정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,172 | - 매출액 | 134,442 | |
| - 부채총계 | 50,853 | - 영업이익 | 2,923 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,366 | ||
| - 자본총계 | 50,319 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,249 | - 매출액 | 151,971 | |
| - 부채총계 | 68,125 | - 영업이익 | 3,897 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,154 | ||
| - 자본총계 | 52,124 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 990,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 1명 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제36기(2016.01.01~2016. 12.31)재무제표(대차대조표 (재무상태표), 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표승인의건 → 원안대로 승인. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 조남욱(사내이사) 제2-2호 : 조은구(사내이사) 제2-3호 : 신홍철(사외이사) → 원안대로 승인. 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 : 김진주(감사) → 원안대로 승인. 제 4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 → 원안대로 승인. 제 5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 → 원안대로 승인. |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남욱 | 1975-03 | 1 | 재선임 | 현 ㈜동양에스텍 대표이사 |
| 조은구 | 1944-08 | 1 | 재선임 | 포항종합제철㈜ 현 ㈜동양에스텍 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍철 | 1945-03 | 1 | 재선임 | LG화재해상보험㈜ 현 ㈜동양에스텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진주 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ㈜포스코 부사장 현 ㈜동양에스텍 감사 |