정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,608 | - 매출액 | 33,305 | |
| - 부채총계 | 6,518 | - 영업이익 | 3,899 | ||
| - 자본금 | 5,545 | - 당기순이익 | 2,978 | ||
| - 자본총계 | 41,090 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 759,750,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(현금배당 : 1주 75원) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1 의안 사내이사 손인국 선임의 건 제3-2 의안 사내이사 김연경 선임의 건 제3-3 의안 사내이사 손장원 선임의 건 제3-4 의안 사외이사 윤상원 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 | 현) 국일신동(주) 대표이사 현) 이구산업(주) 대표이사 |
| 김연경 | 1954-01 | 2 | 재선임 | 전) (주)풍산 메탈서비스 대표이사 현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 손장원 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | 전) 대우증권 현) 국일신동(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상원 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 현) (주)성진정밀테크 대표이사 현) 국일신동(주) 사외이사 |
(주)성진정밀테크 대표이사 |