주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 유통단지로 3길 40 보광산업 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 제1호 의안:제37기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 내용 : 1주당 30원) 제2호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 김수호 신규선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 진승록 신규선임의 건 제4-3호 의안:사외이사 손우권 재선임의 건 제4-4호 의안:사외이사 이수진 신규선임의 건 제5호 의안:감사 선임의 건 제5-1호 의안:상근감사 최환영 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수호 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 한국사법시험 합격, 사법연수원 제19기 수료 - 전) 법무법인 로고스 구성원변호사 - 전) (주)에이치씨인베스트먼트 대표이사 - 현) (주)보광산업 임원(미등기) |
| 진승록 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | - 대구전문대 전자계산학과 졸업 - 전) (주)보광레미콘 근무 - 전) (주)홈센타 근무 - 전) (주)보광산업 근무 - 현) (주)홈센타홀딩스 임원(미등기) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손우권 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | - 대구대학교 사회복지대학원 졸업 - 전) (주)대명종합식품 근무 - 현) (주)대명개발 근무 - 현) (주)대명피앤디 이사 |
(주)대명피앤디 이사 |
| 이수진 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대공과대학 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지검 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 구성원 변호사 |
삼익티에이치케이(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최환영 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 졸업 - 전) (주)삼보 대표이사 - 현) 영남아스콘사업협동조합 이사장 |