정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,256 | - 매출액 | 34,600 | |
| - 부채총계 | 96,052 | - 영업이익 | 8,042 | ||
| - 자본금 | 12,766 | - 당기순이익 | 1,336 | ||
| - 자본총계 | 119,203 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 487,785 | - 매출액 | 369,039 | |
| - 부채총계 | 247,386 | - 영업이익 | 12,312 | ||
| - 자본금 | 12,766 | - 당기순이익 | 5,798 | ||
| - 자본총계 | 240,399 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,808,200,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 -제1호 의안:제37기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 30원) → 원안대로 가결 -제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 김수호 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안:사내이사 진승록 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4-3호 의안:사외이사 손우권 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4-4호 의안:사외이사 이수진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안:감사 선임의 건 제5-1호 의안:상근감사 최환영 신규선임의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수호 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 사법학과 졸업 - 한국사법시험 합격, 사법연수원 제19기 수료 - 전) 법무법인 로고스 구성원변호사 - 전) (주)에이치씨인베스트먼트 대표이사 - 현) (주)보광산업 임원(미등기) |
| 진승록 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | - 대구전문대 전자계산학과 졸업 - 전) (주)보광레미콘 근무 - 전) (주)홈센타 근무 - 전) (주)보광산업 근무 - 현) (주)홈센타홀딩스 임원(미등기) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손우권 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | - 대구대학교 사회복지대학원 졸업 - 전) (주)대명종합식품 근무 - 현) (주)대명개발 근무 - 현) (주)대명피앤디 이사 |
(주)대명피앤디 이사 |
| 이수진 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 서울대공과대학 지구환경시스템공학부 졸업 - 전) 창원지검 부부장 검사 - 현) 법무법인 가나다 구성원 변호사 |
삼익티에이치케이(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최환영 | 1977-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 졸업 - 전) (주)삼보 대표이사 - 현) 영남아스콘사업협동조합 이사장 |