주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 노원로 139-6 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제38기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 10원) | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 사내이사 박병윤 재선임의 건 | - |
| 5-2호 의안 | 사내이사 박제훈 재선임의 건 | - |
| 5-3호 의안 | 사내이사 박민제 재선임의 건 | - |
| 5-4호 의안 | 사외이사 김철영 신규선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 전) (주)보광산업 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 대표이사 |
| 박제훈 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)오엠알오 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 부사장 |
| 박민제 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)에이치씨에너지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철영 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | - 전) 성균관대학교 건축학과 겸임교수 - 현) 영남대학교 도시공학과 교수 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 태양광발전사업 41. 기타 신재생에너지에 의한 발전사업 |
- 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |