정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,409 | - 매출액 | 21,085 | |
| - 부채총계 | 131,184 | - 영업이익 | 5,546 | ||
| - 자본금 | 12,766 | - 당기순이익 | -16,871 | ||
| - 자본총계 | 97,224 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 496,363 | - 매출액 | 298,824 | |
| - 부채총계 | 289,168 | - 영업이익 | -18,513 | ||
| - 자본금 | 12,766 | - 당기순이익 | -23,844 | ||
| - 자본총계 | 207,195 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,269,400,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인선임보고 2. 상기 제2항 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정합니다. 3. 발행주식총수는 126,940,008주입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주식병합결정 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 10원) |
가결 | 48.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경 승인의 건 | 가결 | 48.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 94.9 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 박병윤 재선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 박제훈 재선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 박민제 재선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사외이사 김철영 신규선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 전) (주)보광산업 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 대표이사 |
| 박제훈 | 1979-09 | 3 | 재선임 | 전) (주)오엠알오 대표이사 현) (주)에이치씨홈센타 부사장 |
| 박민제 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)에이치씨에너지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철영 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 전) 성균관대학교 건축학과 겸임교수 현) 영남대학교 도시공학과 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 40. 태양광발전사업 41. 기타 신재생에너지에 의한 발전사업 |
목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |