최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 에스케이스퀘어(주)외 2인 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주 및 특별관계자 |
| -양수인 | 주식회사 비마이프렌즈 | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 23,227,351 | ||
| 1주당 가액(원) | 2,368 | |||
| 양수도 대금(원) | 55,002,367,168 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 SK스퀘어 주식회사는 그 특별관계자인 네오스페스 유한회사, 주식회사 에스엠엔터테인먼트와 함께 당사 발행 보통주식 23,227,351주를 주식회사 비마이프렌즈에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2025년 10월 30일 2. 총 양수도 금액 : 55,002,367,168원 3. 총 양수도 주식수(1주당 가액) : 23,227,351주(2,368원) 4. 계약당사자 1) 양도인 - SK스퀘어(주) : 12,816,349주(17.3%) - 네오스페스(유) : 6,335,685주(8.6%) - (주)에스엠엔터테인먼트 : 4,075,317주(5.5%) 2) 양수인 - 주식회사 비마이프렌즈 : 23,227,351주(31.3%) 5. 대금지급일정 및 조건 1) 계약금(2025년 10월 30일) : 1,100,000,000원 - SK스퀘어(주), 네오스페스(유), (주)에스엠엔터테인먼트가 소유중인 대상주식에 대한 계약금(각각 606,956,166원, 300,045,128원, 192,998,706원)임 2) 잔금(2025년 11월 28일) : 53,902,367,168원 - SK스퀘어(주), 네오스페스(유), (주)에스엠엔터테인먼트가 소유중인 대상주식에 대한 잔금(각각 29,742,158,266원, 14,702,856,952원, 9,457,351,950원)임 6. 거래종결일 : 2025년 11월 28일 7. 기타사항 1) 경영권 이전에 관한 사항 - 회사는 거래종결일에 등기임원 중 매수인이 통지하는 자들로 부터 사임서를 받아 제출하고, 거래종결일 이후 가능한 빠른 시일 내에 주주총회를 개최하여 매수인이 지정하는 등기임원을 선임 2) 계약의 양도 및 승계 - 상대방 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약상 지위 및 본 계약에 따른 권리·의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 주식회사 비마이프렌즈 | |||
| -변경 예정일자 | 2025-11-28 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 23,227,351 | |||
| -예정 소유비율(%) | 31.3 | |||
| 4. 계약일자 | 2025-10-30 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기'변경 예정일자'는 잔금 납입 완료일 기준입니다. 2. 상기 대금 지급일 및 변경예정일은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 본 공시는 2025년 5월 2일 자 ‘풍문 또는 보도에 대한 해명’ 공시의 구체적 내용을 기재한 것으로, 별도의 추가 공시 없이 본 공시로 갈음합니다. 4. 네오스페스(유), (주)에스엠엔터테인먼트는 공동보유관계에 의한 특별관계자로서 변경전 주식수 및 지분율(%)은 각각 13,678,207주(18.46%), 9,299,708주(12.55%)이며, 변경후 주식수 및 지분율(%)은 각각 7,342,522주(9.91%), 5,224,391주(7.05%)입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-05-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2025-06-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2025-07-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2025-10-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 2025-10-10 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| SK스퀘어(주) | 변경전 최대주주 | 29,246,387 | 39.47 | 16,430,038 | 22.17 | - |
| 주식회사 비마이프렌즈 | 변경예정 최대주주 | - | - | 23,227,351 | 31.35 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 주식회사 비마이프렌즈 | ||
| 2. 설립연월 | 2021-01-25 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 강남구 역삼동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 서우석 | ||
| - 보유지분율(%) | 25.1 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 서우석, 이기영 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 글로벌 팬덤 비즈니스 사업 영위 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 16,083 | 자본금 | 130 |
| 부채총계 | 2,109 | 매출액 | 13,302 |
| 자본총계 | 13,974 | 당기순손익 | -12,033 |
| 외부감사인 | 해성회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 한정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| - 2025년 10월 30일 공시 제출일 현재 당해 상장법인은 변경예정 최대주주 법인의 전환우선주식 16,667주(5.9%)를 보유한 주주입니다. - 변경예정 최대주주 법인의 2024년 감사의견의 경우 2024년 4월 30일에 회사의 감사인으로 선임되었기 때문에, 보고기간 개시일 현재의 재고자산 실사에 입회하지 못하였고, 또한, 대체적인 방법으로도 해당 2023년 12월 31일 현재 보유 중인 재고자산 수량에 대하여 만족할 만한 결과를 얻지 못하여 한정의견을 받았습니다. |
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