주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 산호대로 253 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 315원) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) 3-1호 : 사외이사 김광훈 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 김동주 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5-1호 : 대표이사 보수한도 승인의 건 5-2호 : 대표이사 외 사내/사외이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광훈 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 (전) 대한변호사협회 이사 (현)법무법인 세양 대표변호사 |
법무법인 세양 (대표변호사/이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (전) 노바텍 고문 (현) KH바텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 로봇 부품과 제품 제조 및 판매 | 신성장 동력 확보를 위한 성장산업 진입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |