주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 제 1호 의안 : 제32기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) -이익잉여금 처분 (현금 배당) -보통주 현금배당 : 650,480,000원 -이익준비금 적립 : 65,048,000원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -사내이사 박윤경 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) -감사 김종식 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (8억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤경 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 05.04-현재 영림원소프트랩 국내사업본부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전) 한국 IBM Gloal Services Delivery 상무이사 (현) 영림원소프트랩 감사 |