정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,265 | - 매출액 | 73,877 | |
| - 부채총계 | 34,582 | - 영업이익 | 4,466 | ||
| - 자본금 | 4,066 | - 당기순이익 | 4,790 | ||
| - 자본총계 | 50,683 | *주당순이익(원) | 594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,867 | - 매출액 | 79,883 | |
| - 부채총계 | 35,979 | - 영업이익 | 4,219 | ||
| - 자본금 | 4,066 | - 당기순이익 | 6,377 | ||
| - 자본총계 | 53,888 | *주당순이익(원) | 795 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 956,728,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 33기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인 및 이익잉여금 처분 결의 의 건 | 가결 | 50.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경의건 | 가결 | 50.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 50.2 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영범 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 과학기술원 시스템공학센터 연구원 큐닉스데이타시스템 사업부장 영림원소프트랩 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나종성 | 1995-01 | 3 | 신규선임 | 前 동양생명 사외이사 前 연세대학교 경제학과 초빙교수 現 국가안보통상연구원 원장 |
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