임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 주주총회 안건 세부내역의 감사선임은 상법 및 정관에서 정한 바에 따라 의결권 있는 총수의 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권 행사를 하지 아니하였으며, 전자투표 도입으로 의결권을 행사하였기에 출석주식의 찬성 과반수이상으로 가결 되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-07-30 주주총회소집공고 2026-07-29 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 2026-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 김희순 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 77.2 | 22.8 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 류형철 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 77.2 | 22.8 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 독립이사 권돈혁 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 77.2 | 22.8 | - |
| 2 | 보통결의 | 감사 이혜란 선임의 건 | 가결 | 13.8 | 74.9 | 25.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희순 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 공과대학 학사 現) 오뗄두스 관리이사 |
| 류형철 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 베트남 하랑비나 법인장 現) (주)홍카이 한국지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권돈혁 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 방송통신대 법학과 前) 서울시 공무원 공채 임용 前) 지방행정사무관 정년 퇴임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜란 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울교육대학교 現) (주)대양하이테크 이사 |