정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 변경 및 부의안건 일부 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 |
2026-10-01 | 2026-10-15 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 주주총회 안건에 대한 추가사항이 확정될 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 신민규 선임의 건 2-2 사내이사 박상헌 선임의 건 2-3 독립이사 노태윤 선임의 건 2-4 독립이사 최영규 선임의 건 2-5 독립이사 박근용 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 추가사항이 확정될 경우 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 이사총수 변경 |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 신민규 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 박상헌 선임의 건 | - |
| 2-3 | 독립이사 노태윤 선임의 건 | - |
| 2-4 | 독립이사 최영규 선임의 건 | - |
| 2-5 | 독립이사 박근용 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 박상헌 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대 법학과 졸업 前) Luhan Corporation(KOR, HK, CHN) 前) Brisco(HK) lnc. 現) Seoam Corporation |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태윤 | 1992-03 | 3년 | 신규선임 | 現) United Artists Agency 이사 現) ㈜연지코스메틱 사내이사 |
㈜연지코스메틱 사내이사 |
| 최영규 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대 GSMIS 경영과학과 석사 前) 한국감사협회 사무처장 정년 퇴임 |
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| 박근용 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 법학과 박사 前) ㈜대우건설 주택사업본부 前) 한국투자신탁운용㈜ 실물자산운용본부 現) 현대건설㈜ 개발사업부 |
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