정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-18 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 정정 및 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면금액 변경, 상호변경, 사업목적 추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 홍상혁 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건 |
<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 액면금액 변경의 건 제1-2호 : 상호 변경의 건 제1-3호 : 사업목적 추가 및 삭제 등 기타의 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 조헌정 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3. 의안 주요내용'의 미확정된 안건은 추후 이사회를 통해 확정시 재공시 할 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 체인베이스'로 사명이 변경될 예정입니다. |
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 에이전트에이아이'로 사명이 변경될 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 26일 09시 ~ 2025년 11월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| 감사선임 세부내역 - 상근여부 |
상근 | 비상근 |
| - 주요경력(현직포함) | 前) 공군항공안전단 前) 국방부 근무지원단 |
現) 공군항공안전단 現) 국방부 근무지원단 |
| 사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 |
1. 소프트웨어 개발 및 서비스업 1. 게임 컨텐츠 개발 및 서비스업 1. 디지털컨텐츠 개발, 제작, 유통 및 판매업 1. 정보서비스업 1. 저작권 및 지적재산권 관련 서비스업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 온라인게임, 모바일게임, 해외퍼블리싱 1. 온라인게임 아이피 관련사업 1. 게임관련 투자사업 1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1. 블록체인, 메타버스 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업 1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업 1. 기타 육상 운송지원 서비스업 1. 자율주행 소프트웨어 개발업 1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업 1. 시스템통합구축서비스의 판매업 1. 기타 운송 관련 서비스업 1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업 1. 각 종 차량의 수리업 1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업 1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업 1. 자동차 임대 및 렌트업 1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업 1. 조명용제어장치 제조업 1. 무선통신장치 제조업 1. 영상감시장치 제조업 1. 보안용카메라 제조업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-05 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 프리미엄 중회의실(B1F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 액면금액 변경의 건 제1-2호 : 상호 변경의 건 제1-3호 : 사업목적 추가 및 삭제 등 기타의 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 염제우 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 조헌정 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이철용 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최덕하 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경사항 중 주주총회 승인 후 상호를 '주식회사 디지피'에서 '주식회사 에이전트에이아이'로 사명이 변경될 예정입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간 : 2025년 10월 26일 09시 ~ 2025년 11월 04일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염제우 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜사이드세븐 대표이사 前) 씨티엘 대표이사 前) Playon Interactive 대표이사 |
| 조헌정 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜한국첨단소재 대표이사 現) 사토시홀딩스㈜ 경영본부장 前) 경남제약㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철용 | 1941-06 | 3년 | 신규선임 | 前) 한국관광공사 前) 삼양전기산업사 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕하 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 공군항공안전단 現) 국방부 근무지원단 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업 1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업 1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업 1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업 1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공 1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업 1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업 1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업 1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업 1. 기타 육상 운송지원 서비스업 1. 자율주행 소프트웨어 개발업 1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업 1. 시스템통합구축서비스의 판매업 1. 기타 운송 관련 서비스업 1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업 1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업 1. 각 종 차량의 수리업 1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업 1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업 1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업 1. 자동차 임대 및 렌트업 1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업 1. 조명용제어장치 제조업 1. 무선통신장치 제조업 1. 영상감시장치 제조업 1. 보안용카메라 제조업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업 1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체 1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체 1. 무역업 및 무역중개업 1. 학술연구용역업 1. 전기안전관리 대행업 1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 판매업 1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 무역업 1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업 1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업 1. 소형항공 운수사업 1. 항공기사용사업 1. 국내외항공운송업 1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업 1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매 1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업 1. 항공기 비행(학교) 교육사업 1. 항공기 임대업 및 판매업 1. 항공용 기기의 제조 및 수리업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공유 판매사업 1. 물류 자동화 로봇 개발사업 1. 유람선 운항사업 1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 1. 전기상용차 도,소매 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업 1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여 1. 소방차 제조판매 1. 1급 자동차 정비업 1. 유압크레인 장착 및 제조판매 1. 자동차 부품 및 내장품 판매업 1. 바이오 신약 관련 연구개발업 1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업 1. 의약품 연구개발업 1. 기술 용역 서비스업 1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 1. 생물학적 제제 제조업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업 |
미영위 사업목적 삭제 | |