임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-09-07 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-10-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-09-30 주주총회소집공고 2026-09-16 주주총회소집결의 2026-08-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.4 | 99.8 | 0.2 | 이사총수 변경 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 신민규 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 박상헌 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 독립이사 노태윤 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 독립이사 최영규 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 독립이사 박근용 선임의 건 | 가결 | 54.3 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신민규 | 1991-12 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 박상헌 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대 법학과 졸업 前) Luhan Corporation(KOR, HK, CHN) 前) Brisco(HK) lnc. 現) Seoam Corporation |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태윤 | 1992-03 | 3년 | 신규선임 | 現) United Artists Agency 이사 現) ㈜연지코스메틱 사내이사 |
㈜연지코스메틱 사내이사 |
| 최영규 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대 GSMIS 경영과학과 석사 前) 한국감사협회 사무처장 정년 퇴임 |
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| 박근용 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대 법학과 박사 前) ㈜대우건설 주택사업본부 前) 한국투자신탁운용㈜ 실물자산운용본부 現) 현대건설㈜ 개발사업부 |
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