주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실8 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안: 자본금 감소의 건(감자 결정) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 자본금 감소의 건(감자 결정)은 1주당 액면금액 500원의 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 방법이며, 감자사유로는 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 감자결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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