정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-03 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 주주총회 안건에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 03일 09시 ~ 2026년 08월 12일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 1. 이사 선임의 건 1-1 사내이사 김희순 선임의 건 1-2 사내이사 류형철 선임의 건 1-3 독립이사 권돈혁 선임의 건 2. 감사 이혜란 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-13 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실8 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간 : 2026년 08월 03일 09시 ~ 2026년 08월 12일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김희순 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 류형철 선임의 건 | - |
| 1-3 | 독립이사 권돈혁 선임의 건 | - |
| 2 | 감사 이혜란 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희순 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 공과대학 학사 現) 오뗄두스 관리이사 |
| 류형철 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 베트남 하랑비나 법인장 現) (주)홍카이 한국지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권돈혁 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 방송통신대 법학과 前) 서울시 공무원 공채 임용 前) 지방행정사무관 정년 퇴임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜란 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울교육대학교 現) (주)대양하이테크 이사 |