주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 HL홀딩스(주) 본사 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅁ 당사의 감사위원회는 사외이사 전원으로 구성되어 있습니다. ㅁ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제 27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | [제2호 의안] 이사 선임의 건 |
제2-1호: 사내이사 정몽원 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김광헌 선임의 건 제2-3호: 사외이사 조국현 선임의 건 |
| 3 | [제3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 |
감사위원회 위원 조국현 선임의 건 |
| 4 | [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명숙 선임의 건 |
| 5 | [제5호 의안] 정관 일부 개정 승인의 건 |
상법 개정사항 반영 |
| 6 | [제6호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 |
- |
| 7 | [제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 前 HL만도 대표이사 - 現 HL그룹 회장 |
| 김광헌 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄 - 現 HL홀딩스 지주부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사 - 前 서강대 국제대학원 겸임교수 - 前 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 - 現 사단법인 티치포코리아 이사 |
- 사단법인 티치포코리아(이사) |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사 - 前 서강대 국제대학원 겸임교수 - 前 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 - 現 사단법인 티치포코리아 이사 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |