정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,331,807 | - 매출액 | 1,335,036 | |
| - 부채총계 | 1,255,968 | - 영업이익 | 88,690 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 21,499 | ||
| - 자본총계 | 1,075,839 | *주당순이익(원) | 2,251 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,124,456 | - 매출액 | 872,823 | |
| - 부채총계 | 980,750 | - 영업이익 | 77,773 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 12,795 | ||
| - 자본총계 | 1,143,706 | *주당순이익(원) | 1,382 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,127,694,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 사외이사/감사위원 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당금총액은 26년 3월 26일 현재 당사의 총발행주식(9,078,847주) 중 당사가 26년 2월 11일 신탁계약 체결로 인해 보유한 자기주식(15,000주)를 제외한 유동주식(9,063,847주)에 1주당 배당금을 곱하여 계산한 금액입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | [제1호 의안] 제 27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 68.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | [제2-1호 의안] 정관 일부 개정의 건(집중투표제) |
가결 | 50.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | [제2-2호 의안] 정관 일부 개정의 건(기타) |
가결 | 68.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | [제3-1호 의안] 사내이사 정몽원 선임의 건 |
가결 | 68.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | [제3-2호 의안] 사내이사 김광헌 선임의 건 |
가결 | 68.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | [제3-3호 의안] 사외이사 조국현 선임의 건 |
가결 | 68.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | [제4호 의안] 감사위원회 위원 조국현 선임의 건 |
가결 | 51.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명숙 선임의 건 |
가결 | 51.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | [제6호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 |
가결 | 68.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 7 | 보통결의 | [제7호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 56.2 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 前 HL만도 대표이사 - 現 HL그룹 회장 |
| 김광헌 | 1961-06 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 前 HL만도 CSO 겸 구매, 노사 총괄 - 現 HL홀딩스 지주부문 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사 - 前 서강대 국제대학원 겸임교수 - 前 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 |
- 사단법인 티치포코리아 이사 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조국현 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 메사추세츠 공과대학 경영학 박사 - 前 주식회사 엔씨소프트 사외이사 - 前 서강대 국제대학원 겸임교수 - 前 정부혁신지방본권 위원회 자문위원 - 現 하와이 퍼시픽대 경영학과 교수 - 現 사단법인 티치포코리아 이사 |
| 김명숙 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 前 의정부지방법원 부장판사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |