정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-04 | 2026-09-08 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 회의목적사항 |
1. 합병계획 승인의 건 | 1. 합병계약 승인의 건 2. 이사선임의 건 2-1 사내이사 한재관 선임의 건 2-2 독립이사 오창진 선임의 건 - 이사선임 세부내역 - 사외이사선임 세부내역 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본건 합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서(회사합병결정) 공시를 참고하시기 바랍니다. [임시주주총회 보고사항] - 감사보고 |
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| ※관련공시 | 2026-04-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 합병계약 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 한재관 선임의 건 | - |
| 2-2 | 독립이사 오창진 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 경제학과 前)(주)엔에스엠 대표이사 現)에코볼트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 前)금융감독원 법무실장 現)에코볼트(주) 독립이사 |
에코볼트(주) 독립이사 |