임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-09-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| [보고사항] 1)감사보고 ※본 이사선임은 합병등기일을 취임일로 합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-09-08 참고서류 2026-09-08 주주총회소집공고 2026-09-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 합병계약 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 한재관 선임의 건 | 가결 | 44.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 독립이사 오창진 선임의 건 | 가결 | 44.2 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 前) (주)비보존헬스케어 대표이사 前) (주)엔에스엠 대표이사 現) 에코볼트(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 前) 금융감독원 법무실장 前) 법무법인 지평 고문 現) 에코볼트(주) 독립이사 |
에코볼트(주) (독립이사) |