주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 《보고 사항》 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며, (1)보고사항 중 라. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다. - 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 도입하고 있으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 상기 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 |
| 2 | 정관 일부 변경(안) 승인의 건 | - |
| 2-1 | 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안) 승인의 건 | - |
| 2-1 | 개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안) 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2인 / 사외이사 1인 |
| 3-1 | 사내이사 조경숙 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-2 | 사내이사 김두인 선임의 건 | 신규선임 |
| 3-3 | 사외이사 최영철 선임의 건 | 신규선임 |
| 4 | 감사 민경철 선임의 건 | 상근감사 1인 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 전년동일 |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | 전년동일 |
| 7 | 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건 | 지급률 축소(감액) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 카이스트 최고경영자과정 수료 現. ㈜이스트버건디 대표이사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사(의장) 現. 화일약품㈜ 대표이사 |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사 現. ㈜금호에이치티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 한국외대 경영학사 前. 한영회계법인 SaT본부 Partner회계사 現. 삼덕회계법인 회계사 現. 에스씨엠생명과학 사외이사 |
에스씨엠생명과학 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학사 前. 수원지방검찰청 검사 前. 대구지방검찰청 검사 前. 법무법인 중부로 변호사 前. 법무법인 동광 변호사 現. 법무법인 이엘 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 군, 관납업 - 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금소제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매업 - 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 전기공사업 - 정보통신공사업 - 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 - 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 특수제품의 제조판매업 |
방위산업관련 과제수행결과에 따라 영위할 가능성이 높은 사업목적의 선제적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||