주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-12-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로 286 세곡동 복합문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-06 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 '주주총회 안건 세부내역' 중 '자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건'은 신탁계약으로 취득하는 자기주식을 임직원 보상으로 지급하기 위해 승인을 받는 건으로, 관련 세부 내용은 당사가 2026년 10월 19일 제출한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 2 | 이사회 기(旣)부여 주식매수선택권 승인의 건 | 당사는 2026년 7월 31일 이사회 결의를 통해 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다. |