주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 밤고개로 286 세곡동 복합문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 28기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제28기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 기타비상무이사 신효식 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음.(감사위원 전원 참석) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신효식 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | '10 성균관대학교 경영학 졸업 '09~'12 한영회계법인 금융감사팀 CPA '12~'15 안진회계법인 재무자문부문 Manager '15~현재 케이스톤파트너스 투자본부 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 상표권 등 지식재산권의 라이센싱, 관리 및 운용업 23. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 무역업 24. 로봇, 로봇 부품 임대 리스업 25. 로봇 제어소프트웨어 개발 판매, 서비스업 |
신규 사업을 위한 사업 목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |