정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,035 | - 매출액 | 148,168 | |
| - 부채총계 | 19,972 | - 영업이익 | 19,755 | ||
| - 자본금 | 2,813 | - 당기순이익 | 19,516 | ||
| - 자본총계 | 157,063 | *주당순이익(원) | 3,830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,702 | - 매출액 | 179,288 | |
| - 부채총계 | 29,477 | - 영업이익 | 16,290 | ||
| - 자본금 | 2,813 | - 당기순이익 | 16,714 | ||
| - 자본총계 | 176,225 | *주당순이익(원) | 3,280 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 나. 기타비상무이사 김형진은 일신상의 이유로 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 기타비상무이사 신효식 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | 0 | 주주이면서 이사인 경우 의결권행사 제한함 |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신효식 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | '10 성균관대학교 경영학 졸업 '09~'12 한영회계법인 금융감사팀 CPA '12~'15 안진회계법인 재무자문부문 Manager '15~현재 케이스톤파트너스 투자본부 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 상표권 등 지식재산권의 라이센싱, 관리 및 운용업 23. 로봇, 로봇 부품 제조, 판매업 및 무역업 24. 로봇, 로봇 부품 임대 리스업 25. 로봇 제어소프트웨어 개발 판매, 서비스업 |
신규 사업을 위한 사업 목적 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |