주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 LB세미콘 본사 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안. 제26기('25년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 이대교 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 백인균 선임의 건 - 제3호 의안. 정관 변경의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대교 | 1968-02 | 1 | 신규선임 | 전) LG반도체㈜ 전) LB세미콘㈜ 제조본부장 전) ㈜LB루셈 대표이사 현) LB세미콘 PKG부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백인균 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 전) 한국산업은행 부행장 전) KDB생명보험주식회사 수석부사장 전) 코리아신탁㈜ 대표이사 현) 더블유씨피 기타비상무이사 |
더블유씨피(기타비상무이사) |