주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 118 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] - 제32기 감사보고 - 제32기 영업보고 - 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제32기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 결산 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 기타 정관 문구 정비 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 박동석) 제 3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 한익희) 제 3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 이정수) 제 3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 김영익) |
| 4 | 감사 선임의 건 | 후보자: 남준현 |
| 5 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동석 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기㈜ 공동대표이사 회장 고려대학교 공과대학원 전기공학 석사 |
| 한익희 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기㈜ 공동대표이사 사장 전) 산일전기㈜ 전기사업본부장 사장 전) 현대중공업 전기전자시스템 사업부 영업부문장 전남대학교 무역학과 학사 |
| 이정수 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 산일전기 제조부문장 전) HD현대일렉트릭 전력설계생산 부문장/최고안전책임자 현중기술대학(現현대중공업공과대학) 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영익 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 현) 산일전기㈜ 사외이사 현) 한양대학교 미래인재교육원 겸임교수 서강대학교 경제대학원 경제학 박사 |
현) KTcs 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남준현 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 산일전기㈜ 감사 전) 전기산업진흥회 부회장 전) 우정사업본부 고위공무원 전) 경제기획원 행정사무관 성균관대학교 경제학 학사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 가스절연개폐기 제조 및 판매업 | 신규사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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