정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주변경 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 08월 26일 | |
| 3. 정정사유 | 오기정정 및 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 변경내용 - 변경후 - 최대주주등 | 나카모토투자조합 | 나카모토투자조합 외 1인 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 나카모토투자조합 양수도 주식수 및 지분율: 2,214,710주(7.76%) 양수도 금액: 6,710,571,300원 - (주)플레이크 양수도 주식수 및 지분율: 1,251,346주(4.38%) 양수도 금액: 3,791,578,380원 - |
- 나카모토투자조합 양수도 주식수 및 지분율: 2,214,710주(7.76%) 양수도 금액: 6,710,571,300원 양수도계약 체결 및 잔금일 : 2026년 08월 26일 - (주)플레이크 양수도 주식수 및 지분율: 1,251,346주(4.38%) 양수도 금액: 3,791,578,380원 양수도계약 체결 및 잔금일 : 2026년 08월 26일 - 나카모토투자조합이 보유한 제10회차 전환사채 권면금액은 6,800백만원으로, 제10회차 전환사채 전체 권면금액 7,500백만원의 약 90.67%에 해당합니다. 외부평가기관의 제10회차 전환사채 전체 평가액 7,399,852,554원에 동 비율을 적용한 평가금액은 6,709,199,649원입니다. - (주)플레이크가 보유한 제12회차 전환사채 권면금액은 4,000백만원으로, 제12회차 전환사채 전체 권면금액 11,700백만원의 약 34.19%에 해당합니다. 외부평가기관의 제12회차 전환사채 전체 평가액 11,841,531,399원에 동 비율을 적용한 평가금액은 4,048,386,803원입니다. - 상기 평가금액은 2026년 8월 24일을 평가기준일로 한 외부평가기관의 평가결과를 기준으로 산정하였습니다. |
| [변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항] - 4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) - 전년도 | 전환사채권 양수40억 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 40억 |
| - |
최대주주 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 사토시홀딩스(주) | ||
| 소유주식수(주) | 3,466,056 | ||||
| 소유비율(%) | 12.14 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 나카모토투자조합 외 1인 | |||
| 소유주식수(주) | 3,466,056 | ||||
| 소유비율(%) | 12.14 | ||||
| 2. 변경사유 | 주식양수도계약 이행에 따른 변경 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 경영참여 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 10,502,149,680 | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 해당사항 없음 | ||||
| 4. 변경일자 | 2026-08-26 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2026-08-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 변경내용'의 소유비율 등은 회사 발행주식총수 28,544,307주를 기준으로 산정하였습니다. - 인수자금의 조달방법: 변경전 최대주주인 사토시홀딩스(주)는 보유주식 3,466,056주를 나카모토투자조합과 (주)플레이크에 양도하는 주식양수도계약을 체결하였으며, 양수도 세부 내역은 다음과 같습니다. - 나카모토투자조합 양수도 주식수 및 지분율: 2,214,710주(7.76%) 양수도 금액: 6,710,571,300원 양수도계약 체결 및 잔금일 : 2026년 08월 26일 - (주)플레이크 양수도 주식수 및 지분율: 1,251,346주(4.38%) 양수도 금액: 3,791,578,380원 양수도계약 체결 및 잔금일 : 2026년 08월 26일 - 인수자금 조달 방법은 변경 후 최대주주등이 보유하고 있는 사토시홀딩스(주)제10회차 전환사채 및 제12회차 전환사채로 상계방식으로 납입하여 자기자본으로 기재하였습니다. - 나카모토투자조합이 보유한 제10회차 전환사채 권면금액은 6,800백만원으로, 제10회차 전환사채 전체 권면금액 7,500백만원의 약 90.67%에 해당합니다. 외부평가기관의 제10회차 전환사채 전체 평가액 7,399,852,554원에 동 비율을 적용한 평가금액은 6,709,199,649원입니다. - (주)플레이크가 보유한 제12회차 전환사채 권면금액은 4,000백만원으로, 제12회차 전환사채 전체 권면금액 11,700백만원의 약 34.19%에 해당합니다. 외부평가기관의 제12회차 전환사채 전체 평가액 11,841,531,399원에 동 비율을 적용한 평가금액은 4,048,386,803원입니다. - 상기 평가금액은 2026년 8월 24일을 평가기준일로 한 외부평가기관의 평가결과를 기준으로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 사토시홀딩스(주) | 변경전 최대주주 | 3,466,056 | 12.14 | - | - | - |
| 나카모토 투자조합 |
변경후 최대주주 | - | - | 2,214,710 | 7.75 | - |
| (주)플레이크 | 변경후 최대주주의 특수관계인 | - | - | 1,251,346 | 4.38 | - |
[변경 후 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합의 기본정보 | ||||
| - 결성(설립) 근거 법률 | 「민법」 | |||
| - 명칭 | 나카모토투자조합 | |||
| - 등록번호 | 730-80-03449 | |||
| - 출자자 수(명) | 2 | |||
| - 조합재산 총액(원) | 6,800,000,000 | |||
| - 대표조합원 | 성명 | 이희습 | 출자지분(%) | - |
| - 업무집행조합원 | 성명 | - | 출자지분(%) | - |
| - 최다출자자 | 성명 | 김병진 | 출자지분(%) | 100 |
| - 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | ||||
| 구분 | 성명 | 지분율(%) | ||
| 최대출자자 | 김병진 | 100 | ||
| - | - | - | ||
| - 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 김병진 | (주)플레이크 | 비상장 | - | 대표이사 | 2016-12-01 | - | - |
| - 대표조합원ㆍ업무집행조합원ㆍ최다출자자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원) | |||
| 해당 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 감사의견 | - |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(조합)와의 관계 | 주요주주 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(조합)와의 관계 | 성명 | 최대주주(조합)와의 관계 | |
| 이사 | 김병진 | 최대출자자 | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(조합)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | 타법인 주식 및 출자증권 취득 40억 | ||
| 전전년도 | - | ||