주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 종근당바이오 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제28조 이사 임기 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 박인숙, 2년) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자 노형복) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인숙 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | - 충북대학교 대학원 약학과 박사 - 식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 - (재)한국규제과학센터장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노형복 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터장 - (현)종근당바이오 감사 |