정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 299,867 | - 매출액 | 160,071 | |
| - 부채총계 | 172,831 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 13,715 | - 당기순이익 | -2,888 | ||
| - 자본총계 | 127,036 | *주당순이익(원) | -526 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 | 가결 | 43.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(제28조 이사 임기 변경) | 가결 | 43.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 후보자 박인숙, 2년) | 가결 | 43.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 후보자 노형복) | 가결 | 10.9 | 99.7 | 0.3 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행하여 출석주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 99.9 | 0.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인숙 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | - 충북대학교 대학원 약학과 박사 - 식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 - (재)한국규제과학센터장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노형복 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터장 - (현)종근당바이오 감사 |