정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 210,811 | - 매출액 | 21,295 | |
| - 부채총계 | 127,205 | - 영업이익 | -3,689 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -8,348 | ||
| - 자본총계 | 83,606 | *주당순이익(원) | -496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 221,472 | - 매출액 | 21,334 | |
| - 부채총계 | 123,219 | - 영업이익 | -3,953 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -8,774 | ||
| - 자본총계 | 98,253 | *주당순이익(원) | -521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제 28기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 100 | - | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이호재 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이옥경 선임의 건 | 가결 | 37.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(상근감사 이병돈) | 가결 | 10.9 | 99.2 | 0.8 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 99.1 | 0.9 | - 이사인 주주 의결권 제한 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호재 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前 (주)서울옥션 대표이사 現 (주)서울옥션 이사 |
| 이옥경 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 前 ㈜가나아트갤러리 대표이사 現 (주)서울옥션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병돈 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 서울지방국세청 고문 변호사 홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회 세제위원회위원 現 서울옥션 감사 |