정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3-1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이재혁) 제3-2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(문용수, 김영제, 최영진) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이재혁) 제4-2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(문용수, 김영제, 최영진) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제4호, 5호 의안은 제3호 의안 부결시 상정하며, 제3호 의안 가결시 자동으로 폐기될 예정 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | 2026-02-23 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 제4호, 5호 의안은 제3호 의안 부결시 상정하며, 제3호 의안 가결시 자동으로 폐기될 예정 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄구 삼성1로2길 29, 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이재혁 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이재혁) 제4-2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(문용수, 김영제, 최영진) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 제4호, 5호 의안은 제3호 의안 부결시 상정하며, 제3호 의안 가결시 자동으로 폐기될 예정 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호, 5호 의안은 제3호 의안 부결시 상정하며, 제3호 의안 가결시 자동으로 폐기될 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1967-06 | ３ | 재선임 | - 홍익대 전기공학 학사 - 홍익대 전기공학 석사 - (주)디아이 연구원(과장) - 파크시스템스(주) 연구원(과장) - (현) (주)이엘피 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1969-12 | ３ | 신규선임 | - 서울대 물리학 박사 - 명지대 교수 - 나노기술연구협의회 이사 - 국가과학기술자문회의 전문위원 - (현) 세종대 교수 |
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