정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 개최 시간 및 안건 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 | 오전 10시 | 오전 9시 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임신영 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심용섭 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김명구 해임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 Huges Dusseaux 해임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(20억) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(3억) 승인의 건 |
제2호 의안 : 기타비상무이사 Huges Dusseaux 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박범규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이일섭 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양승근 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김혜원 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 손성근 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 정승면 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 김영대 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억)승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(3억)승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 322, 지하1층(역삼동, 크리스역삼빌딩) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-13 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 기타비상무이사 Huges Dusseaux 해임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 박범규 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 이일섭 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사내이사 양승근 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사내이사 김혜원 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 사외이사 손성근 선임의 건 | - |
| 제3-6호 의안 | 사외이사 정승면 선임의 건 | - |
| 제3-7호 의안 | 사외이사 김영대 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사보수한도(20억) 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사보수한도(3억) 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범규 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~현재 (주)한강마리나 회장 2018.11~현재 (주)위드보에셋 회장 제20대 대한요트협회 회장 |
| 이일섭 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 2021.09~2022.10 세종메디칼 부사장 2022.10~현재 비에이인베스트 부사장 |
| 양승근 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.01~현재 (주)더루트파트너스 대표이사 2026.04~현재 (주)인크레더블대부 사내이사 |
| 김혜원 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.03~현재 (주)미강컴퍼니 대표이사 2020.08~현재 (주)이노네트 대표이사 2026.03~현재 (주)인크레더블대부 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 1989.12~2020.06 감사원 | - |
| 정승면 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 2020.08~현재 법무부 제5기 마을변호사 2021.07~현재 법무법인 면 대표변호사 2025.02~현재 중진공 글로벌 지역 전문가(자문위원) 2025.12~현재 한국무역협회 법률자문위원 |
법무법인 면 대표변호사 |
| 김영대 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 2019.04~현재 메자닌인베스트먼트 주식회사 이사 | 메자닌인베스트먼트 주식회사 이사 |