주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당로 55 퍼스트타워 9층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 백현숙 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 김상태 선임의 건 - 제4호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제28기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백현숙 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 최고경영자과정 수료 - 前 한샘 회계팀 - 前 (주)다날 경영기획 본부장 - (주)다날 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상태 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前 KDB대우증권 IB사업부문 대표(부사장) - 前 미래에셋증권 사장(IB 및 본사영업총괄) - 前 신한투자증권 대표이사 사장 |
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