주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 600원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 개정 - 제2-2호 의안 : 감사위원 분리선출 확대 등 - 제2-3호 의안 : 전자주주총회 의무화 - 제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조형준 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽세붕 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 18년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 16년 ~ 16년 HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장 13년 ~ 15년 현대위아㈜ 경영지원본부/재경본부/구매본부/기획실 담당 부사장 12년 ~ 13년 현대자동차㈜ 기획조정3실장 부사장 08년 ~ 11년 현대자동차㈜ 경영기획담당 상무/전무/부사장 06년 ~ 07년 현대자동차㈜ 경영관리실장 이사 |
| 조형준 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 26년 ~ 현재 현대로템㈜ 디펜스솔루션사업본부장/DS R&D Hub 기술리더 23년 ~ 25년 현대로템㈜ DS R&D Hub 기술리더 22년 ~ 22년 현대로템㈜ 체계개발실장 20년 ~ 21년 현대로템㈜ 신사업전략팀장 |
| 정재호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 26년 ~ 현재 현대로템㈜ 재경본부장 25년 ~ 25년 현대로템㈜ 경영관리실장 20년 ~ 24년 현대로템㈜ 재무관리실장 15년 ~ 20년 현대로템㈜ 세무·회계팀장 14년 ~ 14년 현대모비스㈜ 김천원가관리 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 23년 ~ 현재 김·장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국장 11년 ~ 12년 공정거래위원회 대변인 |
㈜신세계 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 23년 ~ 현재 김·장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국장 11년 ~ 12년 공정거래위원회 대변인 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |