정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,318,034 | - 매출액 | 5,839,032 | |
| - 부채총계 | 6,276,800 | - 영업이익 | 1,005,641 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 770,492 | ||
| - 자본총계 | 3,041,234 | *주당순이익(원) | 7,055 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,051,012 | - 매출액 | 5,694,995 | |
| - 부채총계 | 6,026,497 | - 영업이익 | 998,880 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 743,349 | ||
| - 자본총계 | 3,024,515 | *주당순이익(원) | 6,811 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 65,485,375,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 이사회 결의일(2/26)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술 평균 주가를 적용함 * 사내이사 김두홍, 사내이사 김정훈은 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제27기 (2025년 1월1일~12월31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.2 | 98.0 | 2.0 | -결산배당금(보통주) : 1주당 600원 |
| 제2-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 개정 | 가결 | 52.7 | 99.9 | 0.1 | -3% 의결권 제한 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 확대 등 | 가결 | 69.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 전자주주총회 의무화 | 가결 | 69.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 69.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이용배 선임의 건 | 가결 | 59.8 | 85.9 | 14.1 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 조형준 선임의 건 | 가결 | 56.5 | 81.2 | 18.8 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 정재호 선임의 건 | 가결 | 60.3 | 86.6 | 13.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (곽세붕) | 가결 | 41.2 | 78.1 | 21.9 | -3% 의결권 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 99.8 | 0.2 | -특별이해관계인 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 20년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 16년 ~ 16년 HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장 13년 ~ 15년 현대위아㈜ 경영지원본부/재경본부/구매본부/기획실 담당 부사장 12년 ~ 13년 현대자동차㈜ 기획조정3실장 부사장 08년 ~ 11년 현대자동차㈜ 경영기획담당 상무/전무/부사장 06년 ~ 07년 현대자동차㈜ 경영관리실장 이사 |
| 조형준 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 26년 ~ 현재 현대로템㈜ 디펜스솔루션사업본부장/DS R&D Hub 기술리더 23년 ~ 25년 현대로템㈜ DS R&D Hub 기술리더 22년 ~ 22년 현대로템㈜ 체계개발실장 20년 ~ 21년 현대로템㈜ 신사업전략팀장 |
| 정재호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 26년 ~ 현재 현대로템㈜ 재경본부장 25년 ~ 25년 현대로템㈜ 경영관리실장 20년 ~ 24년 현대로템㈜ 재무관리실장 15년 ~ 20년 현대로템㈜ 세무ㆍ회계팀장 14년 ~ 14년 현대모비스㈜ 김천원가관리 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 |
(주)신세계 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |