주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회회관 타워동3층 오키드회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 외부회계감사인 선임 보고 ③ 영업보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ① 제1호 의안 : 제28기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함: 현금배당 보통주 1주당 150원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근 사외이사 1명, 상근 사내이사 1명, 비상근 기타 비상무이사 1명) 제3-1호 의안 사외이사 최준환 선임의 건(신규선임) 제3-2호 의안 사내이사 신경식 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 기타 비상무이사 이상호 선임의 건(재선임) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용의 현금배당은 총 발행 주식수 11,952,500주 중 자사주(362,046주)를 제외한 11,590,454주에 대한 1주당 150원의 현금배당 의결사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경식 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (주)브리지텍(2000.12~) 현) (주)브리지텍 대표이사(2020.3~ ) |
| 이상호 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 삼우티비에스 설립(현 (주)브리지텍) (주)브리지텍 대표이사 현) (주)브리지텍 이사회의장(2020.3~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준환 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 1980~1987 (주)제일은행 1987~2017 (주)신한은행및 (주)신한금융지주회사 2018~2020 (주)신한DS |
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