정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 서식 개정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 1명) 김필영 사외이사(분리선출) - 감사위원 선임에 관한 사항(감사위원 1명) 김필영 감사위원(분리선출) |
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | (추가) | 제 2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제 2-2호 의안 : 그 외의 정관 조문 정비의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜테크엘 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제28기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호의안 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 2-2호의안 | 그 외의 정관 조문 정비의 건 | - |
| 3호의안 | 감사위원이 되는 사외이사 김필영 선임의 건(분리선출) | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 前.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필영 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 |