주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 여의대로 24, FKI타워 2층 루비룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제26기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임(지정)보고 - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
| 3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건(100원->500원) | - |
| 3-2호 의안 | 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 문형식 재선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 | 사내이사 임명수 재선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 자기주식보유 및 처분계획승인의 건 | 임직원에 대한 보상목적등으로 활용예정 |
| 6호 의안 | 주식 병합의 건 | 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합 |
| 7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형식 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수 2023년 ~ 현재 (주)포니링크 이사 |
| 임명수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표 2017년 ~ 현재 (주)포니링크 이사 |