정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,994 | - 매출액 | 44,542 | |
| - 부채총계 | 61,513 | - 영업이익 | -16,458 | ||
| - 자본금 | 12,781 | - 당기순이익 | -7,301 | ||
| - 자본총계 | 207,481 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 287,706 | - 매출액 | 44,891 | |
| - 부채총계 | 71,609 | - 영업이익 | -21,121 | ||
| - 자본금 | 12,781 | - 당기순이익 | 15,848 | ||
| - 자본총계 | 216,097 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임(지정)보고입니다. - 제7호 안건 '이사 보수한도 승인의 건'에서 주주인 이사의 의결권은 제한됩니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주식병합결정 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 39.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 주식병합에 따른 1주의 금액변경에 관한 건(100원->500원) | 가결 | 38.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 | 가결 | 39.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 문형식 재선임의 건 | 가결 | 39.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 임명수 재선임의 건 | 가결 | 39.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식보유 및 처분계획승인의 건 | 가결 | 39.2 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 38.9 | 97.9 | 2.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 97.9 | 2.1 | 이사의 지위를 가진 주주의 의결권 제한 |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 97.8 | 2.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형식 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 2013년 ~ 2021년 연세대학교 교수 2023년 ~ 현재 (주)포니링크 이사 |
| 임명수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2015년 ~ 2016년 서진인터내셔널 대표 2017년 ~ 현재 (주)포니링크 이사 |