주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제2호 의안 : 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 현금배당의 건 - 보통주 1주당 400원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서는 전자투표에 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤건용 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 리오인베스트(주) ESG미래금융 연구소 소장 전. 농협경제연구소(농협중앙회) 상호금융 및 보험 연구실장 |