주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이기태 선임의 건) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 전상경 선임의 건) 제5호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 30억원) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 2.5억원) 제2호 의안 : 내부통제규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기태 | 1969-04 | 2 | 신규선임 | 2025.02 ~ 현재 (주)에프앤가이드 사장 1999.05 ~ 2025.02 삼성증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전상경 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2002.03 ~ 현재 한양대학교 서울 경영대학 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 22. 본인신용정보관리업 | 마이데이터 서비스 종료에 따른 사업목적 삭제 | |