주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 고아읍 농공단지길 53-17 (주)탑엔지니어링 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제33기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 사내이사 김원남 선임의 건 | - 재선임 |
| 3호 의안 | 사외이사인 감사위원 오성열 선임의 건 | - 재선임 |
| 4호 의안 | 정관 변경 승인의 건 | - 상법 개정에 따른 조문 반영 |
| 5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원남 | 1960-03 | 3 | 재선임 | LG반도체 연구소 선임연구원 탑엔지니어링 대표이사 현) 탑엔지니어링 이사회 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오성열 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성열 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 오성열 세무회계사무소 세무법인 다름 대표세무사 |