정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,193 | - 매출액 | 159,124 | |
| - 부채총계 | 79,981 | - 영업이익 | 24,956 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 25,191 | ||
| - 자본총계 | 178,212 | *주당순이익(원) | 934 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 517,199 | - 매출액 | 737,488 | |
| - 부채총계 | 321,662 | - 영업이익 | 43,948 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 32,688 | ||
| - 자본총계 | 195,537 | *주당순이익(원) | 908 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,238,073,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(김승한) 재선임 - 기타비상무이사 1명(박용호) 재선임 - 감사위원 2명(김승한, 박용호) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제35기(2021.01.01~2021.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 → 원안대로 가결 제2호 의안 - 제2-1호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김승한 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 박용호 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 1983 구)안권회계법인 입사 1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007 대신회계법인 설립 2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 2004 부산동래지청 근로감독과장 2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
노무법인 아람(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 부산동래지청 근로감독과장 2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1983 구)안권회계법인 입사 1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007 대신회계법인 설립 2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |