정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,480 | - 매출액 | 144,765 | |
| - 부채총계 | 108,617 | - 영업이익 | 14,702 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 14,896 | ||
| - 자본총계 | 189,863 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 627,848 | - 매출액 | 793,424 | |
| - 부채총계 | 413,358 | - 영업이익 | 32,055 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 23,920 | ||
| - 자본총계 | 214,490 | *주당순이익(원) | 627 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,238,073,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(문준명, 임관헌) 재선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명(박성호) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 - 제36기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 → 원안대로 가결 제2호 의안 - 제2-1호 의안: 사내이사 문준명 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 임관헌 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준명 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 1984년 부산대학교 기계설계학과 졸업 1984년~2008년LG전자 근무 현재 신성델타테크 대표이사 |
| 임관헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 1999년 계명대학교 회계학과 졸업 2005년 신성델타테크(주) 재경팀장 2009년 창원대학교 경영대학원 졸업 현재 신성델타테크(주) 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성호 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 2007년~2011년 창원대학교 제5대 총장 2012년~2016년 제19대 국회의원 2016년~2022년 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수 현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성호 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년~2011년 창원대학교 제5대 총장 2012년~2016년 제19대 국회의원 2016년~2022년 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수 현재 창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수 |