주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117 과천펜타원 G동 12층 오디토리움 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 36기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 150원) | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 등에 따른 정관 변경외 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 김다산 선임의 건(중임) | - |
| 4-2 | 사내이사 이제동 선임의 건(중임) | - |
| 4-3 | 사내이사 김수아 선임의 건(신규선임) | - |
| 4-4 | 사외이사 윤상혁 선임의 건(신규선임) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김다산 | 1987-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)위세아이텍 대표이사 |
| 이제동 | 1971-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)위세아이텍 대표이사 |
| 김수아 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (현) (주)위세아이텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상혁 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | (현) 동국대학교 경영대학 경영정보학과 (조)교수 (전) 한국기술교육대학교 산업경영학부 (조)교수 (전) 스마트미디어렙 테크팀 데이터사이언티스트 |
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