정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,111 | - 매출액 | 36,503 | |
| - 부채총계 | 35,358 | - 영업이익 | 486 | ||
| - 자본금 | 3,692 | - 당기순이익 | 1,694 | ||
| - 자본총계 | 30,753 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,433 | - 매출액 | 38,258 | |
| - 부채총계 | 35,568 | - 영업이익 | 786 | ||
| - 자본금 | 3,692 | - 당기순이익 | 1,455 | ||
| - 자본총계 | 30,865 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,036,133,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 중임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 150원) | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김다산 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이제동 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김수아 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 윤상혁 선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김다산 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 2016.03~현재 (주)위세아이텍 대표이사 |
| 이제동 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 1998.04~현재 (주)위세아이텍 대표이사 |
| 김수아 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 2011.11~현재 (주)위세아이텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상혁 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | 2019.10~2022.02 스마트미디어렙 테크팀 데이터사이언티스트 2022.03~2025.02 한국기술교육대학교 산업경영학부 (조)교수 2025.03~현재 동국대학교 경영대학 경영정보학과 (조)교수 |
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