정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 부의안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 1.정관 일부 변경의 건 2.감사 이은주 선임의 건(1명) 3.이사보수한도 승인의 건(최경덕) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 3층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 감사 이은주 선임의 건(1명) | - |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건(최경덕) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前서울은행 근무 - 前하나은행 지역본부장 근무 |