주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 3층 세미나룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제39기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고입니다. 2. 당사는 금번 제39기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 3. 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제39기(2025.01.01 ~ 2025.13.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합의 건 |
| 3 | 주식 병합의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 이사 보수한도 승인의 건(전순옥, 장성근) | - |
| 4-2 | 이사 보수한도 승인의 건(최경덕) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |