주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 연구단지로55번길 25 (주)빅텍 본사 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 1) 제2-1호: 사내이사 임만규 선임의 건 2) 제2-2호: 사내이사 박승무 선임의 건 3) 제2-3호: 사외이사 차성희 선임의 건 4) 제2-4호: 사외이사 김시철 선임의 건 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만규 | 1958-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 (주)빅텍 대표이사 '16 ~'18 (주)빅텍 부사장 '13 ~'15 (주)빅텍 사업실장 |
| 박승무 | 1967-05 | 3 | 재선임 | '18 ~ 現 (주)빅텍 경영관리본부장 '15 ~'18 (주)빅텍 관리실장 '08 ~'14 (주)빅텍 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성희 | 1959-08 | 1 | 재선임 | '25 ~ 現 (주)빅텍 사외이사 '21 ~ 24 수산이엔에스 고문 '19 ~'21 국방기술품질원 근무 '17 ~'19 국방기술품질원 광주국방벤처센터장 |
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| 김시철 | 1966-07 | 1 | 재선임 | '25 ~ 現 (주)빅텍 사외이사 '23 ~ 現 법무법인(유) 화우 고문 '21 ~'22 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원 '17 ~'21 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장 |
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