정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,531 | - 매출액 | 82,947 | |
| - 부채총계 | 65,552 | - 영업이익 | 4,561 | ||
| - 자본금 | 5,730 | - 당기순이익 | 4,635 | ||
| - 자본총계 | 60,979 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,232 | - 매출액 | 82,956 | |
| - 부채총계 | 65,614 | - 영업이익 | 4,373 | ||
| - 자본금 | 5,730 | - 당기순이익 | 4,402 | ||
| - 자본총계 | 60,618 | *주당순이익(원) | 154 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 859,584,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 주당순이익은 기본주당이익입니다. - 상기 2.배당의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,559원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 제30기 정기주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고, 4.외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 이익배당(안): 보통주 1주당 현금배당 30원 |
가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 임만규 선임의 건 |
가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 박승무 선임의 건 |
가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 차성희 선임의 건 |
가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 김시철 선임의 건 |
가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.7 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임만규 | 1958-12 | 3 | 재선임 | '19 ~ 現 (주)빅텍 대표이사 '16 ~'18 (주)빅텍 부사장 '13 ~'15 (주)빅텍 사업실장 |
| 박승무 | 1967-05 | 3 | 재선임 | '18 ~ 現 (주)빅텍 경영관리본부장 '15 ~'18 (주)빅텍 관리실장 '08 ~'14 (주)빅텍 기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성희 | 1959-08 | 1 | 재선임 | '25 ~ 現 (주)빅텍 사외이사 '21 ~ 24 수산이엔에스 고문 '19 ~'21 국방기술품질원 근무 '17 ~'19 국방기술품질원 광주국방벤처센터장 |
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| 김시철 | 1966-07 | 1 | 재선임 | '25 ~ 現 (주)빅텍 사외이사 '23 ~ 現 법무법인(유) 화우 고문 '21 ~'22 국방과학연구소 방위산업기술지원센터 항공체계M&S 연구원 '17 ~'21 방위사업청 항공기사업부 전투기사업팀장 |
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